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CW_BANNER_Delegatura de asuntos económicos y societarios

Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios
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Dirección de Cumplimiento

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Funciones

Las funciones se encuentran descritas en el artículo 24 de la Resolución 100-000040 del 8 de enero 2021.

Normatividad

Resoluciones sancionatorias SAGRILAFT y PTEE

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Preguntas frecuentes

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Conceptos Jurídicos

Conceptos jurídicos, proferidos por la Oficina Asesora Jurídica, que guardan relación con la modificación al Capítulo X de la CBJ.

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Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - LA/FT/FPADM

Funciones
Las funciones se encuentran descritas en el artículo 25 de la Resolución 100-000040 del 8 de enero 2021

Información de interés
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Decisiones en firme
Decisiones en firme.

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Soborno Transnacional