Funciones

Las funciones se encuentran descritas en el artículo 24 de la Resolución 100-000040 del 8 de enero 2021.

Normatividad

• Circular Externa 100-000003 del 11 de septiembre del 2023.
  1. Integración Informe 50-PREVENCIÓN DEL RIESGO LAIFT e Informe 52-PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL en el Informe 75-SAGRILAFT y PTEE requerido en esta Circular Externa.
  2. Requerimiento Informe 58-OFICIALES DE CUMPLIMIENTO.
  3. Requerimiento Informe 42-PRÁCTICAS EMPRESARIALES.               
• Circular Externa 100-000015 del 24 de septiembre de 2021. Modificación definiciones de la Circular Externa No. 100-000016 del 24 de diciembre de 2020, modificada parcialmente por la Circular Externa No. 100-000004 del 9 de abril de 2021
• Comparativo modificaciones realizadas 2020-2021
• Modificación de los numerales 5.1.2., 5.1.4.3.1., 5.1.4.5., 5.1.4.8., 5.3.2., 7.1. y 7.2. de la Circular Externa No.100-000016 del 24 de diciembre de 2020
• Modificación integral al capítulo X de la Circular Básica Jurídica: - Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM y reporte de operaciones sospechosas a la UIAF. Circular 100-000016 de 24 de diciembre de 2020
• Normatividad sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
• Modificación integral Circular Externa No. 100-000003 del 26 de julio de 2016 y adición del Capítulo XIII de la CBJ de 2017
• Política de Supervisión de los Programas Transparencia y Ética Empresarial PTEE
• Resolución por la cual se deroga la Resolución 100-006261 del 2 de octubre de 2020

• Política de Supervisión del Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM

Resoluciones sancionatorias SAGRILAFT y PTEE

Resoluciones sancionatorias SAGRILAFT y PTEE

Preguntas frecuentes

Clic aquí para ir a: Preguntas Frecuentes

Conceptos Jurídicos

Conceptos jurídicos, proferidos por la Oficina Asesora Jurídica, que guardan relación con la modificación al Capítulo X de la CBJ.

Curso Virtual:

Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - LA/FT/FPADM

Funciones
Las funciones se encuentran descritas en el artículo 25 de la Resolución 100-000040 del 8 de enero 2021

Información de interés
Hacer clic aquí para ir a: Información de interés

Decisiones en firme
Decisiones en firme.

Curso Virtual:
Soborno Transnacional

Funciones

Las funciones se encuentran descritas en el artículo 26 de la Resolución 100-000040 del 8 de enero 2021

Normatividad

• Ley 1901 de 2018. Por medio de la cual se crean y desarrollan las Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo (BIC).
• Decreto 2046 de 2019. Por el cual se adicionan el Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, y el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar las Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo (BIC).
• Resolucion 200-004394 de 18 de octubre de 2018. Por la cual se reconocen unos estándares independientes para la preparación de informes de gestión en las sociedades de Beneficio e Interés Colectivo.
• C.E. 100-000013 de 9 de noviembre de 2020. Política de Supervisión de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo.
• C.E. 100-000007 de 5 de mayo de 2021. Plazo para acreditar el cumplimiento de haber realizado, presentado y publicado el Reporte de Gestión BIC.

Conceptos Jurídicos

Conceptos proferidos por la Oficina Asesora Jurídica, que guardan relación con las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo BIC.

Curso Virtual:

Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo BIC