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Videos y Circulares Descripcion

 

Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM

 

Conozca detalles del Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - LA/FT/FPADM.

En este video además encontrará detalles del SAGRILAFT  y del Régimen de Medidas Mínimas.

 

Elementos y etapas del SAGRILAFT

Conozca cuáles son los elementos y las etapas del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – SAGRILAFT.

 

Reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF

​La empresa obligada deberá establecer herramientas y aplicativos, preferiblemente tecnológicos, que permitan identificar operaciones inusuales y operaciones sospechosas.

 

Conozca cuál es el papel de la Revisoría Fiscal en la lucha contra el Soborno Transnacional, el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. 

Circular N. 100-000016 del 24 de diciembre de 2020

​Con el fin de actualizar la normatividad a las recomendaciones de organismos internacionales, a la política general de supervisión de la Superintendencia de Sociedades y a la coyuntura actual, es prioritario para esta Entidad modificar el Capítulo X de su Circular Básica Jurídica (Circular Externa No. 100-000005 del 22 de noviembre de 2017). 

Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de  Sociedades

Capítulo X - Autocontrol y Gestión del Riego  LA/FT Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF.

Guía sobre Nuevos Riesgos en el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo asociados al Covid-19

​​La presente guía pretende proporcionar orientación encaminada a abordar la crisis del COVID-19 y sus efectos de cara a los nuevos riesgos que se presentan en materia de delitos como el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

​​Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Resoluciones Alqaeda y Talibanes

Página por medio de la cual se puede acceder a Resoluciones Internacionales sobre el tema pertinente.

Sistema de Reporte en Línea

Documento creado por la UIAF sobre el manejo del SIREL

El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: Prevención y  Detección

Documento creado por la UIAF sobre LA/FT.

Videos y Comerciales Riesgo Lavado de Activos

Campaña de prevención de Lavado de Activos comparte link a la campaña "Negocio Responsable y Seguro"​.

Superfinanciera y Supersociedades articulan esfuerzos en la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

Con el objetivo de unir esfuerzos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables de la Superintendencia de Sociedades, invitó al Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera, César Octavio Reyes, para que dictara una conferencia sobre el tema a los funcionarios de la Entidad.

La Superintendencia de Sociedades mantiene su compromiso con la Prevención del Riesgo de Lavado de activos y la Financiación del Terrorismo

​Documento UIAF "LO QUE DEBE SABER SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO".

Memorias: Prevención contra el Lavado de Activos para Empresas del Sector Real

​Videos y presentaciones de las conferencias del seminario; Implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

El papel de la Revisoría Fiscal en la Lucha
contra el Soborno Transnacional, el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

​Documento por medio del cual se pretende concientizar a los revisores fiscales sobre si rol en la detección y denuncia de los delitos como la corrupción, el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Diagnósticos de Riesgo País y
de los Sectores Supervisados​

Diagnóstico de riesgo de LA/FT de las  APNFD supervisadas por la Superintendencia de Sociedades / El Modelo de Negocios Responsables y Seguros (NRS) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), un instrumento a disposición de las empresas supervisadas - presentacion UNODC.

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                        Información de interés 

 

                     Listas vinculantes para Colombia
​La elaborada por el consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las preparadas por los distintos Comités de Sanciones de dicho órgano.
​ Listas de terroristas de los Estados Unidos de América.
​La lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas.
​La lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas.