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Planes de Acción Estratégicos

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Tipo del documento: Aviso
Extensión: xlsx
Tamaño: 71 KB
Modificado: 10/11/22 9:36 por David Leonardo Gamboa López
Creado: 12/03/22 14:31 por David Leonardo Gamboa López
Localización: 7_Intendencias_Regionales
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Descripción: AER-C-001 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Código: AER-C-001 SISTEMA DE GESTION INTEGRADO Versión: 008 PROCESO: ANÁLISIS ECONÓMICO Y DE RIESGOS Fecha: 17 de noviembre de 2021 CARACTERIZACIÓN: PROCESO ANÁLISIS ECONÓMICO Y DE RIESGOS Página 1 de 1 OBJETIVO: RESPONSABLE Realizar el estudio de la información financiera y no finaciera, (sociedades de beneficio e interés colectivo BIC, gobierno corporativo y LAFT) de las sociedades bajo supervisión, para determinar los factores que permitan priorizar las sociedades susceptibles a la materialización de riesgos de insolvencia o lavado de activo