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Conceptos Jurídicos

A continuación, se listan documentos de conceptos jurídicos de la Entidad.


429 Kb
Conceptos Jurídicos
OFICIO 220-040778 DE 2021

AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL LA/FT/FPADM Y REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UIAF, EN EL SECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE METALES PRECIOSOS Y PIEDRAS PRECIOSAS.
Publicación: 20 Abr 2021 | Expedición 15 Abr 2021
298 Kb
Conceptos Jurídicos
OFICIO 220-037669 DE 2021

REMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A ESTA SUPERINTENDENCIA.
Publicación: 20 Abr 2021 | Expedición 09 Abr 2021
280 Kb
Conceptos Jurídicos
OFICIO 220-036829 DE 2021

CONVOCATORIA A REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA.
Publicación: 20 Abr 2021 | Expedición 06 Abr 2021
525 Kb
Conceptos Jurídicos
OFICIO 220-039452 DE 2021

CAUSAL DE DISOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA – ARTÍCULO 4º DE LA LEY 2069 DE 2020.
Publicación: 20 Abr 2021 | Expedición 14 Abr 2021
568 Kb
Conceptos Jurídicos
OFICIO 220-036030 DE 2021

FACTORES - CAUSALES DE VIGILANCIA – REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE FACTORES.
Publicación: 05 Abr 2021 | Expedición 30 Mar 2021
593 Kb
Conceptos Jurídicos
OFICIO 220-032915 DE 2021

ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Publicación: 05 Abr 2021 | Expedición 25 Mar 2021
246 Kb
Conceptos Jurídicos
OFICIO 220-032790 DE 2021

IMPOSIBILIDAD DE PRONUNCIARSE SOBRE ASUNTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO O DE CONOCIMIENTO DE OTRAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD.
Publicación: 05 Abr 2021 | Expedición 25 Mar 2021
260 Kb
Conceptos Jurídicos
OFICIO 220-032998 DE 2021

SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DE LA/FT/FPADM, SAGRILAFT
Publicación: 05 Abr 2021 | Expedición 25 Mar 2021
232 Kb
Conceptos Jurídicos
OFICIO 220-033017 DE 2021

CONTINUIDAD DEL SEGURO DE CUMPLIMIENTO – LEY 1116 DE 2006.
Publicación: 05 Abr 2021 | Expedición 25 Mar 2021
286 Kb
Conceptos Jurídicos
OFICIO 220-034218 DE 2021

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE
Publicación: 05 Abr 2021 | Expedición 26 Mar 2021
261 Kb
Conceptos Jurídicos
OFICIO 220-034237 DE 2021

EMPRESAS QUE ESTÁN OBLIGADAS A IMPLEMENTAR EL SAGRILAFT.
Publicación: 05 Abr 2021 | Expedición 26 Mar 2021
440 Kb
Conceptos Jurídicos
OFICIO 220-034911 DE 2021

DIFERENTES ASPECTOS SOBRE LA CIRCULAR 100-000016 DE 2020
Publicación: 05 Abr 2021 | Expedición 27 Mar 2021
336 Kb
Conceptos Jurídicos
OFICIO 220-034918 DE 2021

CIRCULAR EXTERNA 100-000016 DE 2020- CAPITULO X – DEBIDA DILIGENCIA – PEP – NOMBRAMIENTO DEL CONTADOR COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.
Publicación: 05 Abr 2021 | Expedición 28 Mar 2021
409 Kb
Conceptos Jurídicos
OFICIO 220-034819 DE 2021

HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA
Publicación: 05 Abr 2021 | Expedición 28 Mar 2021
308 Kb
Conceptos Jurídicos
OFICIO 220-034913 DE 2021

CIRCULAR EXTERNA 100-000016 DE 2020 - ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Publicación: 05 Abr 2021 | Expedición 28 Mar 2021
476 Kb
Conceptos Jurídicos
OFICIO 220-032568 DE 2021

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES – ABUSO DEL DERECHO AL VOTO.
Publicación: 05 Abr 2021 | Expedición 24 Mar 2021
436 Kb
Conceptos Jurídicos
OFICIO 220-032732 DE 2021

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONOCIMIENTO DE LA CONTRAPARTE EN EL SAGRILAFT.
Publicación: 05 Abr 2021 | Expedición 24 Mar 2021
461 Kb
Conceptos Jurídicos
OFICIO 220-032254 DE 2021

CIRCULAR EXTERNA 100-000016 DE 2020 - SAGRILAFT
Publicación: 05 Abr 2021 | Expedición 23 Mar 2021
336 Kb
Conceptos Jurídicos
OFICIO 220-032305 DE 2021

ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON UN PROCESO DE LIQUIDACIÓN POR ADJUDICACIÓN
Publicación: 05 Abr 2021 | Expedición 23 Mar 2021
290 Kb
Conceptos Jurídicos
OFICIO 220-032425 DE 2021

RECONSTRUCCIÓN DE LIBROS
Publicación: 05 Abr 2021 | Expedición 24 Mar 2021
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