SAGRILAFT - Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales - Asuntos Económicos Societarios

Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios

Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales

SAGRILAFT y Régimen de Medidas Mínimas

Circular	Referencia	Capítulo Circular Básica Jurídica
Circular Externa 100-000008 de 1 de noviembre de 2023	Modificación de Plazos para la presentación del informe 75- SAGRILAFTY PTEE corte 31-12-2022.	Capítulo X
Circular Externa 100-000004 de 4 de octubre de 2023	Modificación al numeral 4 del Capítulo X de la Circular Externa 100-000016 de 24 de diciembre de 2020, modificada por las Circulares Externas 100-000004 de 9 de abril de 2021 y 100-000015 de 24 de septiembre de 2021. Modificación al numeral 4 del Capítulo XIII de la Circular Externa 100-000011 del 9 de agosto de 2021. Plazos para implementación.	Capítulo X
Circular Externa 100-000003 de 11 de septiembre de 2023	Integración Informe 50-PREVENCIÓN DEL RIESGO LAIFT e Informe 52-PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL en el Informe 75-SAGRILAFT y PTEE requerido en esta Circular Externa. Requerimiento Informe 58-OFICIALES DE CUMPLIMIENTO. Requerimiento Informe 42-PRÁCTICAS EMPRESARIALES.	Capítulo X
Circular Externa 100-000015 de 24 de septiembre de 2021	Modificación definiciones de “Beneficiario Final”; “PEP” y “PEP Referencia: Modificación definiciones de "Beneficiario Final"; "PEP" y "PEP Extranjeras", adición de definición de "Asociados Cercanos" y ajuste a su referencia, en numerales 2 y 5.3.2 del Anexo 1 de la Circular Externa No.100-000016 del 24 de diciembre de 2020 modificada parcialmente por la Circular Externa No. 100-000004	Capítulo X
Circular Externa 100-000004 de 09 de abril de 2021	Modificación de los numerales 5.1.2., 5.1.4.3.1., 5.1.4.5., 5.1.4.8., 5.3.2., 7.1. y 7.2. de la Circular Externa No.100-000016 del 24 de diciembre de 2020	Capítulo X
Circular Externa 100-000016 de 24 de diciembre de 2020	Modificación Integral al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017	Capítulo X