Normatividad en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. - Asuntos Económicos Societarios
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CW_Normatividad en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Normatividad en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Normatividad Nacional
Acordeón de opciones
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Ley 526 de 1999 |
Por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero. |
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Decreto 1497 2002 |
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| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Resolución 101 de 2013 Vehículos |
Por la cual se impone a las personas naturales, sociedades comerciales y empresas unipersonales dedicadas de manera profesional en el territorio nacional a la compraventa y/o compraventa mediante consignación de vehículos automotores nuevos y/o usados.
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| Nombre | Descripción | |
|---|---|---|
| Anexo 1-ROS |
Anexo 1 – ROS Reporte de operaciones sospechosas, Unidad de información y análisis financiero UIAF 2014
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| Circular Externa 100-006 |
Circular Externa 100-006 de la Superintendencia de Sociedades, 19 de agosto de 2016: Capitulo X-Autocontrol y gestión del riesgo LA/FT y reporte de operaciones sospechosas a la UIAF.
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Circular Externa 100-005 de la Superintendencia de Sociedades, 17 de junio de 2014: Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT, reporte obligatorio de información a la UIAF.
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Circular Externa 100-004 de la Superintendencia de Sociedades, 7 de octubre de 2009: Prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) |
