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CW_BANNER_Delegatura de asuntos económicos y societarios

Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios
Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios

CW_Normatividad en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo​.

Normatividad en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo​. 

Normatividad Nacional

Acordeón de opciones

Nombre                   Descripción
Ley 526 de 1999

 

Por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero.
 

Nombre                       Descripción
Decreto 1497 2002


Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 526 de 1999 y se dictan otras disposiciones.

Nombre Descripción
Resolución 101 de 2013 Vehículos

 

Por la cual se impone a las personas naturales, sociedades comerciales y empresas unipersonales dedicadas de manera profesional en el territorio nacional a la compraventa y/o compraventa mediante consignación de vehículos automotores nuevos y/o usados.

 

   
Nombre              Descripción
Anexo 1-ROS

 

 Anexo 1 – ROS Reporte de operaciones sospechosas, Unidad de información y análisis financiero UIAF 2014

 

Circular Externa          100-006

Circular Externa 100-006 de la Superintendencia de Sociedades, 19 de agosto de 2016: Capitulo X-Autocontrol y gestión del riesgo LA/FT y reporte de operaciones sospechosas a la UIAF.

 

Circular Externa 100-005

Circular Externa 100-005 de la Superintendencia de Sociedades, 17 de junio de 2014: Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT, reporte obligatorio de información  a la UIAF.

 

Circular Externa 100-004
Circular Externa 100-004 de la Superintendencia de Sociedades, 7 de octubre de 2009: Prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)