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Planes de Acción Estratégicos

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Tipo del documento: Auto
Extensión: xls
Tamaño: 116 KB
Modificado: 12/09/22 15:44 por Julian Lara
Creado: 11/03/22 0:18 por David Leonardo Gamboa López
Localización: OBSOLETOS
Valoraciones
Descripción: Hoja1CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y DE RIESGOSOBJETIVO:RESPONSABLEElaborar informes sectoriales, regionales y de gobierno corporativo para socializarlos a los grupos de interés, que sirven para determinar la muestra inicial paraimplementar la política de supervisión. Hacer seguimiento al cumplimiento de obligación de implementar el sistema de autocontrol y gestión del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRLA/FT) por parte de las sociedades obligadas.Lider Estratégico:Delegado de Asuntos Económicos y ContablesALCANCE:Responsables de la Actualización:Este proceso inicia cuando el Grupo de Estudios Económicos y Financieros recibe la base de datos de estados financieros con lo que realiza los análisis de la información empresarial de las sociedades para elaborar y socializar estudios sectoriales, regionales y de gobierno corporativo, continúa con la determinación de la muestra inicial para supervisión por riesgos y finaliza con el seguimiento a la implementación del SAGRLA/FT.1. Coordinadora del Grupo de Estudios Económicos y FinancierosPROVEEDORENTRADASCICLO PHVAACTIVIDADESSALIDACLIENTEGestión EstratégicaAnalí