Otros Documentos

  
  
Descripción
Documento CONPES 3793.pdf
  
Documento CONPES 3793, 18 de diciembre de 2013: Política Nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo
Guia para evitar lavado de activos.pdf
  
Guía para evitar que lo involucren en operaciones de lavado de activos o financiación del terrorismo.
Lavado de dinero GAFISUD.pdf
  
Lavado de dinero en el sector del futbol, Julio de 2009: Este documento fue desarrollado por GAFI con la colaboración de GAFISUD.
Recomendaciones del GAFI.pdf
  
Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación, febrero de 2012: Las recomendaciones del GAFI.
Tipologías GAFISUD-EGMONT.pdf
  
Documento reunión conjunta de tipologías GAFISUD-EGMONT, 8 al 11 de mayo de 2012: Este documento presenta algunas de las metodologías de lavado de activos y de financiación del terrorismo más utilizado.
Tipologias Regionales GAFISUD.pdf
  
Documento Tipologías regionales GAFISUD Grupo de trabajo de unidades de inteligencia financiera GTUIF, Julio de 2008: Este documento presenta algunas de las metodologías de lavado de activos y de financiación del terrorismo más utilizado.