Modelo de gestion del Riesgo de LA/FT para el sector real


Modelo de gestion del Riesgo de LA/FT para el sector real


Este modelo surge como resultado de una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en ingles) y de la Embajada Británica en Colombia, que busca, entre otros objetivos, facilitar la integración de medidas antilavado, contra la financiación del terrorismo y el contrabando en la gestión empresarial y de los negocios.

Esta es una guía que fortalece, complementa y apoya la gestión empresarial contra los riesgos de lavado de activos, la financiación del terrorismo y el contrabando. Así mismo permite que los empresarios adopten medidas preventivas y de control para evitar ser usados en estas actividades delictivas.

El documento que podrían ver es la primera versión de la guía y pertenece al programa negocios responsables y seguros.

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