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​Conozca cuál es el papel de la Revisoría Fiscal en la lucha contra el Soborno Transnacional, el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. 


​Circular N. 100-000016 del 24 de diciembre de 2020
​Con el fin de actualizar la normatividad a las recomendaciones de organismos internacionales, a la política general de supervisión de la Superintendencia de Sociedades y a la coyuntura actual, es prioritario para esta Entidad modificar el Capítulo X de su Circular Básica Jurídica (Circular Externa No. 100-000005 del 22 de noviembre de 2017). 
​Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de  Sociedades
​Capítulo X - Autocontrol y Gestión del Riego  LA/FT Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF.
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Guía sobre Nuevos Riesgos en el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo asociados al Covid-19

​​La presente guía pretende proporcionar orientación encaminada a abordar la crisis del COVID-19 y sus efectos de cara a los nuevos riesgos que se presentan en materia de delitos como el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
​​Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Resoluciones Alqaeda y Talibanes
 ​Página por medio de la cual se puede acceder a Resoluciones Internacionales sobre el tema pertinente.
​Documento creado por la UIAF sobre el manejo del SIREL.
​Documento creado por la UIAF sobre LA/FT.
Videos y Comerciales Riesgo Lavado de Activos​
 Campaña de prevención de Lavado de Activos comparte link a la campaña "Negocio Responsable y Seguro"​.
​Superfinanciera y Supersociedades articulan esfuerzos en la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
 Con el objetivo de unir esfuerzos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables de la Superintendencia de Sociedades, invitó al Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera, César Octavio Reyes, para que dictara una conferencia sobre el tema a los funcionarios de la Entidad.
​La Superintendencia de Sociedades mantiene su compromiso con la Prevención del Riesgo de Lavado de activos y la Financiación del Terrorismo
 ​Documento UIAF "LO QUE DEBE SABER SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO".
​Memorias: Prevención contra el Lavado de Activos para Empresas del Sector Real
 ​Videos y presentaciones de las conferencias del seminario; Implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
El papel de la Revisoría Fiscal en la Lucha
contra el Soborno Transnacional, el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo​
 ​Documento por medio del cual se pretende concientizar a los revisores fiscales sobre si rol en la detección y denuncia de los delitos como la corrupción, el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Diagnósticos de Riesgo País y
de los Sectores Supervisados​
 ​Diagnóstico de riesgo de LA/FT de las  APNFD supervisadas por la Superintendencia de Sociedades / El Modelo de Negocios Responsables y Seguros (NRS) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), un instrumento a disposición de las empresas supervisadas - presentacion UNODC.


Información de interés
Listas vinculantes para Colombia​
​La elaborada por el consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las preparadas por los distintos Comités de Sanciones de dicho órgano.
​ Listas de terroristas de los Estados Unidos de América.
​La lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas.
​La lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas.