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| Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM
Conozca detalles del Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - LA/FT/FPADM.
En este video además encontrará detalles del SAGRILAFT y del Régimen de Medidas Mínimas.
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| Elementos y etapas del SAGRILAFT
Conozca cuáles son los elementos y las etapas del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – SAGRILAFT.
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| Reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF
La empresa obligada deberá establecer herramientas y aplicativos, preferiblemente tecnológicos, que permitan identificar operaciones inusuales y operaciones sospechosas.
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| Conozca cuál es el papel de la Revisoría Fiscal en la lucha contra el Soborno Transnacional, el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
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Circular N. 100-000016 del 24 de diciembre de 2020
| Con el fin de actualizar la
normatividad a las recomendaciones de organismos internacionales, a la política
general de supervisión de la Superintendencia de Sociedades y a la coyuntura
actual, es prioritario para esta Entidad modificar el Capítulo X de su Circular
Básica Jurídica (Circular Externa No. 100-000005 del 22 de noviembre de 2017).
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Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades
| Capítulo X - Autocontrol y Gestión del Riego LA/FT Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF.
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Guía sobre Nuevos Riesgos en el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo asociados al Covid-19
| La presente guía pretende proporcionar orientación encaminada a abordar la crisis del COVID-19 y sus efectos de cara a los nuevos riesgos que se presentan en materia de delitos como el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
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Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Resoluciones Alqaeda y Talibanes
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Página por medio de la cual se puede acceder a Resoluciones Internacionales sobre el tema pertinente.
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Documento creado por la UIAF sobre el manejo del SIREL.
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Documento creado por la UIAF sobre LA/FT.
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Videos y Comerciales Riesgo Lavado de Activos
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Campaña de prevención de Lavado de Activos comparte link a la campaña "Negocio Responsable y Seguro".
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Superfinanciera y Supersociedades articulan esfuerzos en la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
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Con el objetivo de unir esfuerzos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables de la Superintendencia de Sociedades, invitó al Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera, César Octavio Reyes, para que dictara una conferencia sobre el tema a los funcionarios de la Entidad. |
La Superintendencia de Sociedades mantiene su compromiso con la Prevención del Riesgo de Lavado de activos y la Financiación del Terrorismo
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Documento UIAF "LO QUE DEBE SABER SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO". |
Memorias: Prevención contra el Lavado de Activos para Empresas del Sector Real
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Videos y presentaciones de las conferencias del seminario; Implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
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El papel de la Revisoría Fiscal en la Lucha
contra el Soborno Transnacional, el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
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Documento por medio del cual se pretende concientizar a los revisores fiscales sobre si rol en la detección y denuncia de los delitos como la corrupción, el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
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Diagnósticos de Riesgo País y
de los Sectores Supervisados
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Diagnóstico de riesgo de LA/FT de las APNFD supervisadas por la Superintendencia de Sociedades / El Modelo de Negocios Responsables y Seguros (NRS) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), un instrumento a disposición de las empresas supervisadas - presentacion UNODC.
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