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​Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT

Guía para la adopción de un Sistema de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo en el sector real.

​Foro Interactivo Generalidades

para la Implementación de Sarlaft

​Foro por medio del cual las sociedades pueden plantear sus inquietudes respecto al tema.
Normatividad en Prevención de Lavado de Activos y
Página por medio de la cual se puede acceder a la normatividad de tema.
​​Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Resoluciones Alqaeda y Talibanes
​Página por medio de la cual se puede acceder a Resoluciones Internacionales sobre el tema pertinente.
​Documento creado por la UIAF sobre el manejo del SIREL.
​Documento creado por la UIAF sobre LA/FT.
Videos y Comerciales Riesgo Lavado de Activos
Campaña de prevención de Lavado de Activos comparte link a la campaña "Negocio Responsable y Seguro"​.
Soborno internacional, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Compilación de normas vigentes

Compilación de normas vigentes hasta la Ley 1778 de 2016​.
Preguntas Frecuentes Capítulo X Circular Básica de la Superintendencia de Sociedades Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Preguntas frecuentes sobre el tema en estudio​.
Otros Documentos
​CONPES 3793, Guía para evitar lavado de activos o financiación del terrorismo, Lavado debe dinero en el sector futbol GAFISUD, Recomendaciones del GAFI, Documento reunión conjunta de tipologías GAFISUD-EGMONT y Tipologías Regionales GAFISUD.
​Superfinanciera y Supersociedades articulan esfuerzos en la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
Con el objetivo de unir esfuerzos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables de la Superintendencia de Sociedades, invitó al Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera, César Octavio Reyes, para que dictara una conferencia sobre el tema a los funcionarios de la Entidad.
​La Superintendencia de Sociedades mantiene su compromiso con la Prevención del Riesgo de Lavado de activos y la Financiación del Terrorismo
​Documento UIAF "LO QUE DEBE SABER SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO".
Memorias: Prevención contra el Lavado de Activos para Empresas del Sector Real
​Videos y presentaciones de las conferencias del seminario; Implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
La Superintendencia de Sociedades, en cumplimiento de su política de supervisión por riesgos ha identificado que una de las contingencias a las que están expuestas las Empresas sujetas a su inspección, vigilancia y control, está en la probabilidad de incurrir en actividades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo (en adelante "LA/FT"); que son fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país y para las empresas del sector real. En esta sección encuentra información relevante para el fomento de la prevención, principalmente,  preguntas frecuentes y enlaces de interés.
ABC Circular 100-000005/2014
​Pautas basicas de la Circular, que obliga a establecer un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), según las características de cada empresa, los bienes y servicios que ofrece, su comercialización, las áreas geográficas donde opera, entre otros aspectos que resulten relevantes en el diseño del mismo.
El papel de la Revisoría Fiscal en la Lucha
contra el Soborno Transnacional, el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

​Documento por medio del cual se pretende concientizar a los revisores fiscales sobre si rol en la detección y denuncia de los delitos como la corrupción, el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
​Guia practica informe 50.
Diagnósticos de Riesgo País y
de los Sectores Supervisados​

​Diagnóstico de riesgo de LA/FT de las  APNFD supervisadas por la Superintendencia de Sociedades / El Modelo de Negocios Responsables y Seguros (NRS) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), un instrumento a disposición de las empresas supervisadas - presentacion UNODC.
​Proyecto Circular Externa Modificatoria de la Circular Basica Jurídica
​La Superintendencia de Sociedades efectúa esta reforma a las instrucciones sobre la manera en que se debe tratar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo con el propósito de mejorar la eficacia en su manejo y, así, mitigar los efectos nocivos que conlleva su materialización.
Prevención y Gestión del Riesgo de LA/FT
​Establecer las pautas y sugerir las medidas para el adecuado diseño y estructuración del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRLAFT).
Procedimiento: Análisis y Seguimiento de empresas obligadas a implementar un Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SAGRLAFT
​Adelantar las acciones necesarias para verificar el cumplimento de la política de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, realizando el análisis y seguimiento correspondientes a aquellas Empresas Obligadas a lo previsto en la Circular Básica Jurídica - Capítulo X – (Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF) expedida por la Superintendencia de Sociedades.
​La presente guía pretende proporcionar orientación encaminada a abordar la crisis del COVID-19 y sus efectos de cara a los nuevos riesgos que se presentan en materia de delitos como el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.