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Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT |
Guía para la adopción de un Sistema de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo en el sector real.
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Foro Interactivo Generalidades
para la Implementación de Sarlaft |
Foro por medio del cual las sociedades pueden plantear sus inquietudes respecto al tema. |
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Normatividad en Prevención de Lavado de Activos y
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Página por medio de la cual se puede acceder a la normatividad de tema.
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Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Resoluciones Alqaeda y Talibanes
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Página por medio de la cual se puede acceder a Resoluciones Internacionales sobre el tema pertinente.
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Documento creado por la UIAF sobre el manejo del SIREL.
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Documento creado por la UIAF sobre LA/FT.
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Videos y Comerciales Riesgo Lavado de Activos
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Campaña de prevención de Lavado de Activos comparte link a la campaña "Negocio Responsable y Seguro".
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Soborno internacional, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Compilación de normas vigentes
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Compilación de normas vigentes hasta la Ley 1778 de 2016. |
Preguntas Frecuentes Capítulo X Circular Básica de la Superintendencia de Sociedades Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
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Preguntas frecuentes sobre el tema en estudio. |
Otros Documentos
| CONPES 3793, Guía para evitar lavado de activos o financiación del terrorismo, Lavado debe dinero en el sector futbol GAFISUD, Recomendaciones del GAFI, Documento reunión conjunta de tipologías GAFISUD-EGMONT y Tipologías Regionales GAFISUD.
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Superfinanciera y Supersociedades articulan esfuerzos en la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
| Con el objetivo de unir esfuerzos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables de la Superintendencia de Sociedades, invitó al Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera, César Octavio Reyes, para que dictara una conferencia sobre el tema a los funcionarios de la Entidad. |
La Superintendencia de Sociedades mantiene su compromiso con la Prevención del Riesgo de Lavado de activos y la Financiación del Terrorismo
| Documento UIAF "LO QUE DEBE SABER SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO". |
Memorias: Prevención contra el Lavado de Activos para Empresas del Sector Real
| Videos y presentaciones de las conferencias del seminario; Implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
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| La Superintendencia de Sociedades, en cumplimiento de su política de supervisión por riesgos ha identificado que una de las contingencias a las que están expuestas las Empresas sujetas a su inspección, vigilancia y control, está en la probabilidad de incurrir en actividades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo (en adelante "LA/FT"); que son fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país y para las empresas del sector real. En esta sección encuentra información relevante para el fomento de la prevención, principalmente, preguntas frecuentes y enlaces de interés.
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ABC Circular 100-000005/2014
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Pautas basicas de la Circular, que obliga a establecer un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), según las características de cada empresa, los bienes y servicios que ofrece, su comercialización, las áreas geográficas donde opera, entre otros aspectos que resulten relevantes en el diseño del mismo.
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El papel de la Revisoría Fiscal en la Lucha
contra el Soborno Transnacional, el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
| Documento por medio del cual se pretende concientizar a los revisores fiscales sobre si rol en la detección y denuncia de los delitos como la corrupción, el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
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| Guia practica informe 50.
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Diagnósticos de Riesgo País y
de los Sectores Supervisados
| Diagnóstico de riesgo de LA/FT de las APNFD supervisadas por la Superintendencia de Sociedades / El Modelo de Negocios Responsables y Seguros (NRS) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), un instrumento a disposición de las empresas supervisadas - presentacion UNODC.
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Proyecto Circular Externa Modificatoria de la Circular Basica Jurídica
| La Superintendencia de Sociedades efectúa esta reforma a las instrucciones sobre la manera en que se debe tratar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo con el propósito de mejorar la eficacia en su manejo y, así, mitigar los efectos nocivos que conlleva su materialización.
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Prevención y Gestión del Riesgo de LA/FT
| Establecer las pautas y sugerir las medidas para el adecuado diseño y estructuración del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRLAFT).
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Procedimiento: Análisis y Seguimiento de empresas obligadas a implementar un Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SAGRLAFT
| Adelantar las acciones necesarias para verificar el cumplimento de la política de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, realizando el análisis y seguimiento correspondientes a aquellas Empresas Obligadas a lo previsto en la Circular Básica Jurídica - Capítulo X – (Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF) expedida por la Superintendencia de Sociedades.
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| La presente guía pretende proporcionar orientación encaminada a abordar la crisis del COVID-19 y sus efectos de cara a los nuevos riesgos que se presentan en materia de delitos como el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
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