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Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM


Conozca detalles del Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - LA/FT/FPADM.

En este video además encontrará detalles del SAGRILAFT  y del Régimen de Medidas Mínimas.


 

Elementos y etapas del SAGRILAFT

Conozca cuáles son los elementos y las etapas del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – SAGRILAFT.

 

Reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF

La empresa obligada deberá establecer herramientas y aplicativos, preferiblemente tecnológicos, que permitan identificar operaciones inusuales y operaciones sospechosas.
 

​Conozca cuál es el papel de la Revisoría Fiscal en la lucha contra el Soborno Transnacional, el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. 


​Circular N. 100-000016 del 24 de diciembre de 2020
Con el fin de actualizar la normatividad a las recomendaciones de organismos internacionales, a la política general de supervisión de la Superintendencia de Sociedades y a la coyuntura actual, es prioritario para esta Entidad modificar el Capítulo X de su Circular Básica Jurídica (Circular Externa No. 100-000005 del 22 de noviembre de 2017). 
​Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de  Sociedades
​Capítulo X - Autocontrol y Gestión del Riego  LA/FT Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF.
Guía sobre Nuevos Riesgos en el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo asociados al Covid-19

​La presente guía pretende proporcionar orientación encaminada a abordar la crisis del COVID-19 y sus efectos de cara a los nuevos riesgos que se presentan en materia de delitos como el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
​​Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Resoluciones Alqaeda y Talibanes
​Página por medio de la cual se puede acceder a Resoluciones Internacionales sobre el tema pertinente.
​Documento creado por la UIAF sobre el manejo del SIREL.
​Documento creado por la UIAF sobre LA/FT.
Videos y Comerciales Riesgo Lavado de Activos
Campaña de prevención de Lavado de Activos comparte link a la campaña "Negocio Responsable y Seguro"​.
​Superfinanciera y Supersociedades articulan esfuerzos en la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
Con el objetivo de unir esfuerzos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables de la Superintendencia de Sociedades, invitó al Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera, César Octavio Reyes, para que dictara una conferencia sobre el tema a los funcionarios de la Entidad.
​La Superintendencia de Sociedades mantiene su compromiso con la Prevención del Riesgo de Lavado de activos y la Financiación del Terrorismo
​Documento UIAF "LO QUE DEBE SABER SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO".
Memorias: Prevención contra el Lavado de Activos para Empresas del Sector Real
​Videos y presentaciones de las conferencias del seminario; Implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
El papel de la Revisoría Fiscal en la Lucha
contra el Soborno Transnacional, el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

​Documento por medio del cual se pretende concientizar a los revisores fiscales sobre si rol en la detección y denuncia de los delitos como la corrupción, el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Diagnósticos de Riesgo País y
de los Sectores Supervisados​

​Diagnóstico de riesgo de LA/FT de las  APNFD supervisadas por la Superintendencia de Sociedades / El Modelo de Negocios Responsables y Seguros (NRS) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), un instrumento a disposición de las empresas supervisadas - presentacion UNODC.


Información de interés

Listas vinculantes para Colombia​
La elaborada por el consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las preparadas por los distintos Comités de Sanciones de dicho órgano.
 Listas de terroristas de los Estados Unidos de América.
La lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas.
La lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas.