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La Superintendencia de Sociedades, en cumplimiento de su política de supervisión por riesgos ha identificado que una de las contingencias a las que están expuestas las empresas sujetas a su inspección, vigilancia y control, está en la probabilidad de incurrir en actividades de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo (En adelante (LA/FT). 

El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo son fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país y para las empresas del sector real. Por lo cual, en ejercicio de sus funciones pedagógicas, la entidad creó un curso sobre esa materia, el cual busca fomentar una cultura dirigida a que las personas jurídicas, realicen  un análisis de su exposición a este riesgo y de esta manera cuenten con las herramientas para establecer su propio Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT, según las características y condiciones de su operación, de su negocio, de los bienes y servicios que ofrece, de su comercialización, de las áreas geográficas donde opera, de sus contrapartes y de los beneficiarios finales de sus contrapartes, entre otros aspectos que resulten relevantes en el diseño del mismo.

Este curso tendrá un carácter básico y teórico. Quien lo haga tendrá la oportunidad de consultar el material multimedia ofrecido por la entidad. Así mismo podrá poner en práctica los conocimientos adquiridos, al presentar un cuestionario evaluativo en línea.