Inicio de sesión
Logotipo Superintendencia de Sociedades
Logotipo de la Presidencia de la República
Logotipo Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
  
  
Respuesta
  
Como se elabora e implementa un sarlaft para empresas de cultivo y fabricacion de derivados de cannabisLaura García
11/07/2020 14:09
Una empresa nueva de tecnología debe implementar un  SAGRLAFT? el banco solicita una certificación de su programa LAFT.Regina Vélez
09/07/2020 1:10
¿Que empresas están obligadas a implementar sarlaftjackeline
06/07/2020 15:21
¿Que empresas están obligadas a implementar sarlaftcindy rodriguez
06/07/2020 15:10
Como se elabora un sarlaft para empresas de cannabisDiana Bejarano
03/07/2020 8:56
Donde puedo encontrar un manual de operaciones SARLAFT que aplique para cannabis como ejemplo.David Urrea Sanchez
02/07/2020 9:59
Las entidades del sector manufactureo estan obligadas a implmentar el Sarlaft, existe algun tope de activos para dicha implentacion???mauricio
30/06/2020 11:24
una empresa de entretenimiento que está obligada a tener SAGRLAFT y se encuentra cerrada por Covid-19,  debe continuar con sus controles preventivos, monitoreo de riesgos y perfilamiento, seguimiento a notificaciones y reporte a la UIAF Orlando Lozano tellez
29/06/2020 15:51
cuales son las empresas obligadas a llevar el SARLAFTdanny
25/06/2020 9:18
Una empresa que elabora alimentos debe implementar SARLAFT o otro sistemaLuz Nidia Pacheco
24/06/2020 13:07
Una empresa pre operativa  tipo S.a.s  puede tener como oficial de cumplimiento al representante legal. Licet osorio
20/06/2020 16:56
Obligatoriedad implementaciòn SARLAFTDaniela Marìn Castaño
19/06/2020 10:13
QUIENES ESTAN OBLIGADOS A IMPLEMENTAR SIPLAFTJUAN BAUTISTA PACHECO PADILLA
18/06/2020 12:46
una empresa SAS que distribuye alimentos, debe implementar  sistema sarlaft y  que  procedimiento debe seguir para la  implementación victoria valenzuela
17/06/2020 11:09
UNA EMPRESA QUE EXPORTA DEBE IMPLEMENTAR SARLAF?CAROLINA TOLOSA
15/06/2020 17:51
como se podria certificar SARLAFT en una compañiaAndres Fernando Gil Villaquiran
13/06/2020 0:37
todas las empresas en colombia sin importar la actividad estan obligadas a implementar el sarlaftlizeth padilla pinzón
11/06/2020 11:02
Las empresas de servicios públicos domiciliarios que alcance tiene para la contraparte de los usuarios en cuanto a la debida dilifenciaGladys Higuera
08/06/2020 15:38
Qué empresas de tipo S.A están obligadas a implementar SARLAFT? Gabriela Ardial
07/06/2020 12:04
QUIENES ESTAN OBLIGADOS A IMPLEMENTAR SARLAFTALEXANDRA GARZON
07/06/2020 11:23
QUIENES ESTAN OBLIGADOS A IMPLEMENTAR SARLAFT
02/06/2020 19:24
Cuáles son los pasos para implementar el SARLAFT?DANILO BERNETT ZAMORA
30/05/2020 23:30
LAS EMPRESAS QUE COMERCIALIZAN  Y EXPORTAN ORO ESTÁN OBLIGADOS A IMPLEMENTAR EL SARLAF ?DANILO BERNETT ZAMORA
30/05/2020 23:27
Cómo saber si una S.A.S. que importa esta obligada a adoptar el Sarlaft? Hay una base de ingresos estipulado para calcular?MARÍA DEL PILAR HUERTAS MILLAN
29/05/2020 23:39
QUIENES ESTAN OBLIGADOS A IMPLEMENTAR SARLAFTMaria Guarnizo
27/05/2020 12:02
Que certificacion expido sino estoy obligadas a implementar el sarlaft  - sarglaftMARTHA ACUÑA
20/05/2020 13:26
EXISTE UNA CERTIFICACION PARA INDICAR LA NO OBLIGACION DE IMPLEMENTAR SARLATFMARTHA ACUÑA
20/05/2020 13:24
que empresas estan obligadas a presentar sarlaft o SARGLAFTMARTHA ACUÑA
20/05/2020 13:22
¿Cuál es el marco normativo de las SARLAFT?Claudia Elena Pinzón Bustos
16/05/2020 16:56
¿Existe alguna guía metodológica para la elaboración e implementación del manual SARLAFT?ANDRES PUELLO LOPEZ
11/05/2020 19:17
Que SAS comerciales están en la obligación de implementar el SARLAFTjhon rodriguez
11/05/2020 13:09
Quienes están obligados a implementar sarlaftjose robinson balanta
06/05/2020 18:44
Las empresas de servicios públicos está obligados a implementar el sarlaft?Floralba guativa
03/05/2020 20:24
Las empresas de servicios públicos están obligados a implementar el sarlaft
03/05/2020 20:22
¿ el formulario del sarlatf se puede digilinciar digitalmente apartir de una pagina web o correo?david bernal
30/04/2020 16:44
cuales son los requisitos para el oficial de cumplimiento?ibethe
29/04/2020 8:08
Quienes están obligados a implementar sarlaftMagda Lopez
26/04/2020 9:17
cuales son las directrices para una debida diligencia a las empresas que prestan servicios públicos? Raquel Céspedes
23/04/2020 18:03
QUIENES ESTAN OBLIGADOS EN IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SARLAFT FERNANDO BAQUERO
21/04/2020 11:46
QUIENES ESTAN OBLIGADOS A IMPLEMENTAR SARLAFTlucy
18/04/2020 12:02
QUIENES ESTAN OBLIGADOS A IMPLEMENTAR SARLAFTSERGIO ENRIQUE NIÑO
15/04/2020 21:42
QUE LISTAS PUEDO CONSULTAR DE MANERA GRATUITA EN LO RELACIONADO A SARLAFTPAOLA CABRERA
06/04/2020 0:25
que empresas estan obligadas a implementar sarlaft jefferson martinez
01/04/2020 17:38
Cuales con las empresas que están olbigadas a implementar SARLAFT?Alejandro Velez
27/03/2020 10:44
QUIENES ESTAN OBLIGADOS A IMPLEMENTAR SARLAFToscar sabchez
23/03/2020 15:38
donde se solicita el certificado serlafEliana Galvis
16/03/2020 16:58
Una empresa SAS importadora No Vigilada  esta obligada a implementar SARLAFT?Adriana Velez
14/03/2020 8:35
LAS ALCALDIAS TIENEN QUE IMPLEMENTAR SARLAFTDIANA
13/03/2020 10:56
Que empresas estan obligadas a implementar el SARLAFT?Isabel Cristina Salazar Gaviria
11/03/2020 10:20
Un fondo de empleados está obligado a implementar Sarlaft?Lucero Moreno
11/03/2020 8:08
QUE SOCIEDADES EN COLOMBIA ESTAN OBLIGADAS A TENER OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y CUAL ES EL FUNDAMENTO LEGALFELIPE ALEJANDRO GUERRERO RAMIREZ
07/03/2020 8:38
Una empresa exportadora de cafe esta obligada a implementar SARLAFT, que requisitos debe cumplir?Sara Liliana Orozco Gomez
05/03/2020 11:32
una empresa comercial sas del sector comercio de llantas esta obligada ? que requisitos se deben de cumplir para tal hechonelson rodriguez prieto
04/03/2020 16:42
¿Que requisitos debe tener un oficial de cumplimiento para una Sociedad Anonima vigildada?Yina Cardenas
04/03/2020 16:04
 Una empresa SAS  está obligada a implementar SARLAFTClara Plazas
03/03/2020 9:15
En caso de presentarse inconvenientes que materialicen el riesgo de liquidez, políticas para conseguir recursos líquidos, depósitos, renovaciones y/o créditos.IRCELIA RUEDA
26/02/2020 7:04
Que empresas y desde que montos deben presentar sarlaft?sandra castellanos
25/02/2020 11:40
QUE EMPRESAS ESTAN OBLIGADAS A PRESENTAR EL SARLAFTOLGA LOPEZ
24/02/2020 14:52
 Una empresa SAS  está obligada a implementar SARLAFTESTHER DURAN
21/02/2020 11:50
Una empresa SAS operadora de libranza esta obligada a implementar SARLAF?YULIANA
20/02/2020 23:48
Las Fundaciones Educativas están obligadas a tener controles para detección y control de operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo Fernando Rada
19/02/2020 22:26
QUIENES ESTAN OBLIGADOS A PRESENTAR ESTE INFORME?GLADYS RODRIGUEZ
19/02/2020 9:47
Cual es el procedimiento para designar al oficial de cumplimiento?Juan Mustiola Calleja
18/02/2020 10:28
Qué pasos debo seguir para estar adecuado al sarlaft?JUan Mustiola
18/02/2020 9:13
Si voy a firmar contrato  con una empresa  la cual tiene poder de delegación de  otra empresa extranjera , la extranjera esta obligada a completar el sarlaft.ivonne Acuña
14/02/2020 14:39
Las empresas dedicadas al cultivo y a la fabircación de medicamentos derivados del cannabis deben tener SARLAFTJeny Medina
14/02/2020 12:09
Si una empresa esta dentro del año establecido para su implementacion de sarlaft esta obligada a presentar el Informe 50 - Prevención del riesgo de LA/FTmaria paula ramirez
14/02/2020 8:48
Si una empresa esta dentro del año establecido para su implementacion de sarlaft esta obligada a presentar el Informe 50 - Prevención del riesgo de LA/FTStella Diaz
13/02/2020 15:56
MI EMPRESA ESTA OBLIGADA A ENVIAR INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2019, ESTOY OBLIGADO A IMPLEMENTAR EL SARLAFTXILENIA MENDOZA
12/02/2020 10:34
Hola, mi compañía es nueva y requiero saber como implementar el sarlaft claudia segovia romero
11/02/2020 12:46
Si se ejerce control residual a una Compañía, debería ser objeto de aplicación del sistema SAGRLAFTAlejandra Lara
09/02/2020 23:00
quienes debe aplicar sarlaft? diana  ahumada
07/02/2020 11:31
las Cajas de Cambio deben tener SARLAFTRAFAEL DOMINGO ELLESA ALTAHONA
03/02/2020 11:14
Quienes están obligados a implementar el SarlaftBertha Carreño
30/01/2020 11:42
¿Las Cajas de Compensación que no cuentan con IPS ni EPS deben implementar Sarlaft?Ana María Lopez Atuesta
27/01/2020 14:42
nuevo smmlv minimo para el 2020
24/01/2020 15:38
Cuál es el listado de las empresas obligadas a implementar SARLAFT para el 2020Luz Marina
24/01/2020 11:25
Quienes están obligados a implementar o adoptar sarlaftNUBIA ALEXANDRA LOPEZ
22/01/2020 15:01
Quienes están obligados a implementar o adoptar sarlaftMaria Edith Sierra
22/01/2020 9:26
Empresa dedicada a comercialización de carbón algunos servicios de trasporte y bascula con ingresos de 4.600.000.000 debería implementar SARLAFT y bajo que regulación y regulador debería hacerlo?Laura Alejandra Lopez
21/01/2020 9:59
Las empresas vigiladas por la superintendencia de sociedades estan obligadas a tener Oficial de Cumplimiento? debe ser empleado directo de la empresa?Rafael Castillo
15/01/2020 12:23
Buenas tardes cual es el fundamento legal para la contratación de un oficial de cumplimientoRafael Castillo
15/01/2020 12:15
Cual es el listado de empresas vigiladas por supersociedades que estan obligadas a implementar SARLAFTLuz Marina
14/01/2020 12:23
Qué sociedades comerciales están obligadas a implementar SARLAFT  para el año 2020 ? Carolina Arango Castaño
13/01/2020 11:36
la super intendencia de sociedades deben implementar sac
12/01/2020 20:49
mi empresa debe implementar sarlaftandres molina
11/01/2020 10:59
QUIEN DEBE APLICAR SARLAF
10/01/2020 15:59
Si mi entidad se encuentra vigilada por la Superintendencia de Sociedades, y desde el punto de vista de la Circular Básica Jurídica - Capitulo X, se debe implementar un SARLAFT o SAGRLAFTDIANA CAROLINA LINARES
31/12/2019 7:57
TODAS LAS EMPRESAS ESTAN OBLIGADAS A IMPLEMENTAR SISTEMA LAFTJOHN JAIRO MACA LLANTEN
18/12/2019 22:14
QUIENES DEBEN PRESENTAR EL FORMATO LEY 50 SARLAFTFERROVIAL AGROMAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA
18/12/2019 11:42
Cuáles entidades del sector real están obligadas a implementar SARLAFT Nidia Corredor Ardila
13/12/2019 16:54
Cuando será el Reporte que se hace cada año a esta Superintendencia?Diana Orozco
29/11/2019 10:54
Una persona natural obligada a de larar iva del dedicada a la comercialización de oro, a que tipo de política debe acogerse en tema de la/ft? Y en caso de estar obligada como registra su oficial de cumplimiento? Andrés calderon
28/11/2019 14:07
 si la empresa no esta obligada debe implementar todo el sistema, o con una política definida para este proceso tiene?  los centros comerciales deben implementar el sistema de gestión de lavados de activos y financiación del terrorismo? Sara Montoya
27/11/2019 16:01
Supersociedades a emitido actualmente normas sobre los obligados a implementar el sistema de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo? si no se ha implementado que sanciones tiene la empresa?Lady Johana Toro Gutierrez
27/11/2019 15:55
Como puedo cambiar el nombre del titular inscrito como oficial de cumplimiento ante supersociedadesGiovanni Zamora
19/11/2019 7:57
CUAL ES EL TOPE DE ACTIVOS PARA IMPLEMENTAR SARLAFMARITZA ARBOLEDA
14/11/2019 15:37
Es obligatorio   la facturacion de los cliente  y proveedores para la segmentacion KATHERYN
13/11/2019 14:54
Muchas veces se pide diligenciar lso formularios de conocimiento de clientes por elrepresentante legal, obrando en tal calidad y en nombre propio. Hay un sustento para ello? O debe limitarse a la firma como representante legal. Marcela
12/11/2019 16:16
como se si mi empresa debe implementar el sarlaftAna María
05/11/2019 13:53
1 - 100Siguiente