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Respuesta
  
nuevo smmlv minimo para el 2020
24/01/2020 15:38
Cuál es el listado de las empresas obligadas a implementar SARLAFT para el 2020Luz Marina
24/01/2020 11:25
Quienes están obligados a implementar o adoptar sarlaftNUBIA ALEXANDRA LOPEZ
22/01/2020 15:01
Quienes están obligados a implementar o adoptar sarlaftMaria Edith Sierra
22/01/2020 9:26
Empresa dedicada a comercialización de carbón algunos servicios de trasporte y bascula con ingresos de 4.600.000.000 debería implementar SARLAFT y bajo que regulación y regulador debería hacerlo?Laura Alejandra Lopez
21/01/2020 9:59
Las empresas vigiladas por la superintendencia de sociedades estan obligadas a tener Oficial de Cumplimiento? debe ser empleado directo de la empresa?Rafael Castillo
15/01/2020 12:23
Buenas tardes cual es el fundamento legal para la contratación de un oficial de cumplimientoRafael Castillo
15/01/2020 12:15
Cual es el listado de empresas vigiladas por supersociedades que estan obligadas a implementar SARLAFTLuz Marina
14/01/2020 12:23
Qué sociedades comerciales están obligadas a implementar SARLAFT  para el año 2020 ? Carolina Arango Castaño
13/01/2020 11:36
la super intendencia de sociedades deben implementar sac
12/01/2020 20:49
mi empresa debe implementar sarlaftandres molina
11/01/2020 10:59
QUIEN DEBE APLICAR SARLAF
10/01/2020 15:59
Si mi entidad se encuentra vigilada por la Superintendencia de Sociedades, y desde el punto de vista de la Circular Básica Jurídica - Capitulo X, se debe implementar un SARLAFT o SAGRLAFTDIANA CAROLINA LINARES
31/12/2019 7:57
TODAS LAS EMPRESAS ESTAN OBLIGADAS A IMPLEMENTAR SISTEMA LAFTJOHN JAIRO MACA LLANTEN
18/12/2019 22:14
QUIENES DEBEN PRESENTAR EL FORMATO LEY 50 SARLAFTFERROVIAL AGROMAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA
18/12/2019 11:42
Cuáles entidades del sector real están obligadas a implementar SARLAFT Nidia Corredor Ardila
13/12/2019 16:54
Cuando será el Reporte que se hace cada año a esta Superintendencia?Diana Orozco
29/11/2019 10:54
Una persona natural obligada a de larar iva del dedicada a la comercialización de oro, a que tipo de política debe acogerse en tema de la/ft? Y en caso de estar obligada como registra su oficial de cumplimiento? Andrés calderon
28/11/2019 14:07
 si la empresa no esta obligada debe implementar todo el sistema, o con una política definida para este proceso tiene?  los centros comerciales deben implementar el sistema de gestión de lavados de activos y financiación del terrorismo? Sara Montoya
27/11/2019 16:01
Supersociedades a emitido actualmente normas sobre los obligados a implementar el sistema de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo? si no se ha implementado que sanciones tiene la empresa?Lady Johana Toro Gutierrez
27/11/2019 15:55
Como puedo cambiar el nombre del titular inscrito como oficial de cumplimiento ante supersociedadesGiovanni Zamora
19/11/2019 7:57
CUAL ES EL TOPE DE ACTIVOS PARA IMPLEMENTAR SARLAFMARITZA ARBOLEDA
14/11/2019 15:37
Es obligatorio   la facturacion de los cliente  y proveedores para la segmentacion KATHERYN
13/11/2019 14:54
Muchas veces se pide diligenciar lso formularios de conocimiento de clientes por elrepresentante legal, obrando en tal calidad y en nombre propio. Hay un sustento para ello? O debe limitarse a la firma como representante legal. Marcela
12/11/2019 16:16
como se si mi empresa debe implementar el sarlaftAna María
05/11/2019 13:53
requisitos para nombramiento de oficial de cumplimiento de una SASAlejandra Bogotá Torres
05/11/2019 12:00
Estamos obligados a implementar SarlaftTEJILAR S.A
30/10/2019 15:00
Está la EAB obligada a la implementación del sarlaft?Javier Díaz
29/10/2019 10:50
SARGLAF
29/10/2019 8:32
Una Asociación que presta servicios publicos esta obligada a implementar sarlatflizleidys torres amara
28/10/2019 17:40
que empresas estan obligadas y cuales son las fechas limites..- que se debe adelantar en cada implementacion
28/10/2019 16:31
USTEDES DICTAN ALGUNA CAPACITACION EN SARLAFTYAZMIN GALVIS
28/10/2019 16:23
¿cuales empresas o sociedades estan obligados a implementar el sarlaft?Liliana Ortiz
28/10/2019 12:03
cuales son los requisitos para estar obligados a aplicar sarlaft en 2019
28/10/2019 12:01
Es obligacion del revisor fiscal estar registrado ante la UAF y tener clave para reportes malea
25/10/2019 18:41
En que parte de la norma se establece que los oficiales de cumplimiento deben tener como mínimo un diplomado para el sector real y cuales son las entidades que acreditan?Alberto Morales
25/10/2019 10:18
cuales son los requisitos para estar obligados a aplicar sarlaft en 2019elizabeth barrero
24/10/2019 16:23
En que parte de la norma se establece que los oficiales de cumplimiento deben tener como mínimo un diplomado para el sector real? Ana Y
22/10/2019 9:17
¿cuáles empresas, bajo la modalidad S.A.S, deben implementar el Sarlaft? Jaime Gómez
19/10/2019 11:29
las fundaciones y corporaciones deben tener implementado sarlaftjulieth florez
18/10/2019 9:40
¿cuales empresas o sociedades estan obligados a implementar el sarlaft?Alejandra Duran Romero
11/10/2019 11:29
LAS AGENCIAS DE VIAJES ESTAN OBLIGADAS A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO L/AFT SAGRLAFTCLAUDIA CERON
11/10/2019 10:34
Una sociedad que tiene implementado el Sarlaft y entra en liquidacion, debe seguir diligenciando la encuestra de Sarlaft?Luz
11/10/2019 9:45
¿Las fundaciones están obligadas a implementar el Sarlaft?Jessica
09/10/2019 14:34
Debe hacerse un comunicado o nombramiento formal ante la superintendencia en caso de cambio de oficial de cumplimiento o qué procedimiento aplica en caso de un nuevo nombramiento?Camila Rodriguez
08/10/2019 16:50
Quiénes están obligados a implementar SARLAFT?Omar Gonzalez
03/10/2019 8:27
quienes estan obligados a implementar el sistema de sarlaftolga lucia ardila rodriguea
02/10/2019 16:27
Una empresa productora y exportadora de flores está obligada a implementar el SARLAFTCarlos Sarmiento
02/10/2019 12:27
Qué empresas están obligadas a implementar el SARLAFT?Luz Marina Duarte Arenas
01/10/2019 11:22
¿Cual es la participación mínima de la composición accionaria de una empresa, en la que la ley exija conocer el beneficiario final, 5%, 10%?Daniel Gallego
26/09/2019 9:44
que entidades están  obligadas  a implementar sarlaf? si es vigilada por la supersociedades luis zambrano
24/09/2019 10:16
que entidades estan obligadas a tener oficial de cumplimientoLUIS ALFREDO ZAMBRANO MATINEZ
24/09/2019 10:07
QUIENES ESTAN OBLIGADOS A IMPLEMENTAR SARLAFTSANDRA BOLAÑOS
18/09/2019 16:37
que empresas estan obligadas a presentar el sarlaftnuri
17/09/2019 12:35
Que sistemas de implementación de riesgos de LAFT y que normas deben aplicar las empresas de cannabis medicinalLorena Chaves
16/09/2019 10:00
existen cursos virtuales anderson fabian perdomo rojas
07/09/2019 10:35
Las empresas del sector hotelero están obligados a implementar sarlaftFabio Mora
06/09/2019 16:05
UNA SAS A QUE IMPLEMENTACION ESTA OBLIGADA DORIS CAICEDO
06/09/2019 11:39
una sociedad de acciones simplificada sas debe tener oficial de cumplimiento y enviar los reportes de la uiafGloria Stella Reyes
02/09/2019 18:22
Quienes están obligados a la implementación del SarlaftLiliana Hurtado
26/08/2019 10:49
QUIEN ESTA OBLIGADO A TENER OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
24/08/2019 12:15
Quienes están obligados a implementar Sarlaft?Liliana Álvarez
19/08/2019 20:04
¿CUÁL ES EL TAMAÑO REQUERIDO DE LA EMPRESA PARA IMPLEMENTAR SARLAFT?KARINA SEPÚLVEDA
16/08/2019 10:28
quienes estan obligados a tener un sarlaft
15/08/2019 12:02
Emprea con ingreso superiores a 160000 SMMLV que sistema deberá adoptar  SARLAFT O SAGRLAFT, creo que es la confusión de todos, Alexander Garcia C.
12/08/2019 17:05
Que empresas estan obligadas a implementar el sarlaftLUIS ALFONSO VIVAS
12/08/2019 13:24
SARGLAFT
09/08/2019 12:30
QUE SISTEMA  DE PREVENCIÓN AL RIESGO LAFT deben implementar las agencias de viaje, y que entidad los obliga o supervisaIvan Ramirez Sarmiento
09/08/2019 10:15
Que empresas estan obligadas a implementar el sarlaftFABIANA RODRIGUEZ
23/07/2019 15:05
Dónde se puede hacer el curso para certificarme como oficial de cumplimiento Julian Geovo
21/05/2019 10:27
Una persona natural que presta servicios asistenciales en salud y se encuentra contratada con un EPS, debe implementar sarlaft
20/05/2019 14:12
persona natural implementacion de sarlaft
20/05/2019 14:11
El oficial de cumplimiento debe posesionarse ante la Superintendencia de Sociedades? Marcela Flórez
20/05/2019 9:31
Por favor de informarnos donde encuentro las circulares de implementacion de SARLAFTALVARO CARDENAS SALAZAR
16/05/2019 13:59
las empresas de servicios publicos domiciliarios (ACUEDUCTO) estan obligadas a implementar SARLAFT?cARLOS cHAPARRO
15/05/2019 9:53
soy empleado de una ips del regimen contributivo en salud.mi empleadors es una sociedad anonima que maneja contratos con el estado, nospidieros a todos los empleados diligenciar el formulario del sarlaft. es legalNeil Bermudes
10/05/2019 9:58
Las empresas que se encuentran ubicadas en zonas francas, están obligadas a contar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.Yulian Ortiz
08/05/2019 16:55
Las empresas vigiladas por las superintendencia de sociedades están obligadas a implementar SARLAFT?Adriana Largo
03/05/2019 10:39
Hay alguna pagina o documento en donde se listen las empresas que aplican SARLAFT?William Delgado
26/04/2019 15:33
Buenas tardes, Me puede por favor indicar la diferencia entre SARLAFT y SAGRLAFT son dos cumplimientos diferentes o fueron unificados Jenny Moreno
24/04/2019 15:17
Se deben reportar  todas las contrapartes que aparecen en listas por delitos LAFT  como ros ante la UIAF? Maria paula ramirez

Respecto a su consulta le indico que la Circular Básica jurídica N° 100-000005 del 22 de noviembre de 2017, en su capítulo X,  indica que  las Empresas Obligadas deberán reportarle a la Unidad de Información y Análisis Financiero ("UIAF") todas las Operaciones Sospechosas que detecten en el giro ordinario de sus negocios o actividades. El reporte deberá hacerse de manera inmediata y con naturaleza de "reporte de operación sospechosa" o "ROS", a través del SIREL administrado por la UIAF, conforme a las instrucciones señaladas por la citada entidad en el "Manual de Usuario SIREL", que se incorpora por referencia al capítulo X de la presente circular y que aparece publicado en el siguiente vínculo: https://www.uiaf.cjov.co/reportantes/formatos manuales/manual rapido usuario si stema 6993. El "Manual de Usuario SIREL" podrá ser modificado o adicionado por la UIAF en cualquier momento, por lo cual las Empresas deberán consultar constantemente la página www.uiaf.gov.co, para verificar el estado de su actualización.

24/04/2019 10:50
la respuesta anterior solo me indica los factores de riesgo que estan claros en la norma, mas no especifica metodos de medicion para la segmantacion.Jose Gustavo Largo

En atención a lo estipulado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica 100-000005 del 22 de Noviembre de 2017, respecto a los Elementos del Sistema, éste debe permitirles a las Empresas Obligadas identificar los factores que den lugar al Riesgo de LA/FT Inherente al desarrollo de su actividad y los demás riesgos relacionados con éste.

 

Para identificar el Riesgo de LAIFT las Empresas Obligadas deben, como mínimo: i. Establecer metodologías para la segmentación de los factores de riesgo y clasificar los respectivos factores de riesgo.

 

Por lo anterior, la Superintendencia de Sociedades no ha establecido parámetros relacionados con las metodologías para la segmentación de los factores de riego, toda vez que estas deben ser establecidas por cada empresa.

24/04/2019 10:19
no me queda claro la Metodologia que pide o sugiere o requiere la Supersociedades , esto debido a la Segmentacion de los riesgos LAFTJose Gustavo Largo

En atención a lo estipulado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica 100-000005 del 22 de Noviembre de 2017, respecto a los Elementos del Sistema, éste debe permitirles a las Empresas Obligadas identificar los factores que den lugar al Riesgo de LA/FT Inherente al desarrollo de su actividad y los demás riesgos relacionados con éste.

 

Para identificar el Riesgo de LAIFT las Empresas Obligadas deben, como mínimo: i. Establecer metodologías para la segmentación de los factores de riesgo y clasificar los respectivos factores de riesgo.

 

Por lo anterior, la Superintendencia de Sociedades no ha establecido parámetros relacionados con las metodologías para la segmentación de los factores de riego, toda vez que estas deben ser establecidas por cada empresa.

 

 

24/04/2019 10:19
Cada cuanto se deben realizar los informes como oficial de cumplimientoJose Acevedo

El Oficial de Cumplimiento deberá rendir informes, tanto al representante legal como a la junta directiva o, en su defecto, al máximo órgano social, con la frecuencia y periodicidad que se establezca en el Sistema. En todo caso, habrá por lo menos un informe semestral dirigido a cada destinatario. Como mínimo, los reportes deberán contener una evaluación y análisis sobre la eficiencia y efectividad del Sistema y, de ser el caso, proponer las mejoras respectivas. Así mismo, deberán demostrar los resultados de la gestión del Oficial de Cumplimiento, y de la administración de la Empresa, en general, en el cumplimiento del Sistema.

24/04/2019 10:06
como se debe posesionar el Oficial de cumplimiento Jose acevedo

Respecto a su interrogante le indico que el Oficial de Cumplimiento hace referencia al empleado de la Empresa Obligada que está encargado de promover y desarrollar los procedimientos específicos de prevención, actualización y mitigación del Riesgo LAIFT y cuyo perfil se describe en el subliteral b) del literal B del numeral 4 de este Capítulo X.

La designación del mismo se deberá hacer por la junta directiva de la Empresa. En el evento de que no exista junta directiva, la designación la hará el representante legal con la aprobación del máximo órgano social. No podrán contratarse con terceros las funciones asignadas al Oficial de Cumplimiento, es decir deberá ser un empleado de la sociedad que cumpla con el perfil establecido en la circular básica jurídica N°100-000001 del 21 de marzo  de 2017, en la paginas 150 y 151 del mencionado capitulo X

24/04/2019 10:03
Es obligatorio tener oficial de cumplimiento  suplente ? y como es el proceso de posesión? Shirley  Barbosa
El el capítulo X de la Circular Básica Jurídica expedida por esta Superintendencia no hace pronunciamiento alguno sobre dicha situación. Sin embargo, entendiéndose la importancia del rol que cumple el Oficial de Cumplimiento en el curso de la implementación del proceso de prevención del riesgo de LA/FT, la Empresa Obligada debe propender para que en cualquiera de los casos en el que exista ausencia de éste, haya una persona que lo pueda reemplazar en sus faltas temporales o absolutas con todas las calidades y cualidades que él mismo ostenta. Así las cosas, las Empresas Obligadas sí pueden, en aras de minimizar cualquier contingencia que se presente en el curso de sus actividades, nombrar un suplente o varios suplentes, siempre y cuando se respete la calidad del principal.
24/04/2019 9:56
En el caso que un cliente vinculado  este involucrado en delitos LAFT cual es el debido proceder por parte de la empresa?Shirley Barbosa
 Cada Empresa Obligada por el capítulo X de la Circular debe diseñar y poner en marcha un sistema que le permita prevenir y gestionar el riesgo de LA/FT, de acuerdo con las características particulares del negocio y actividad. Dentro de las medidas mínimas, deben establecerse procedimientos de debida diligencia para el conocimiento de las contrapartes y mecanismos para prevenir la ocurrencia del riesgo, y para gestionarlo en caso de que se materialice. Como parte de las labores de debida diligencia de conocimiento de la contraparte, el capítulo X de la Circular sugiere consultar listas restrictivas nacionales e internacionales, que permitan verificar la situación de la respectiva contraparte. Si como parte de las gestiones de debida diligencia se identifica que la contraparte está vinculada a una lista restrictiva, corresponderá a la Empresa tomar las medidas que haya diseñado e implementado al efecto para mitigar la materialización del riesgo de LA/FT. Así, podrá evitar iniciar o continuar con la relación comercial o contractual con la contraparte, o podrá tomar las medidas tendientes a finalizar las referidas relaciones. Sin embargo, corresponde a cada Empresa definir los mecanismos a través de los cuales le puede hacer frente a esta circunstancia, con el fin de prevenir o gestionar el riesgo. Por ejemplo, la Empresa puede establecer en sus contratos cláusulas de terminación y/o suspensión de la relación contractual o comercial cuando alguna de estas circunstancias se presente. En este caso, la terminación o suspensión del vínculo contractual o comercial se presentaría por virtud de la autonomía contractual de las partes para evitar la materialización del riesgo, y no necesariamente por que tal sea el efecto de la Circular ni porque la Circular obligue a dar por terminados los contratos de manera inmediata. Lo que dispone el capítulo X es que se diseñen y pongan en marcha los mecanismos que se consideren pertinentes, dentro del marco de la ley, para prevenir y gestionar el riesgo.
24/04/2019 9:43
El tratamiento de los PEPs se debe documentar en una politica o en una circular aparte del Manual de SAGRLAFT?Shirley Johanna Barbosa

Debe exigirse a las instituciones financieras, con respecto a las personas expuestas políticamente (PEP)  (ya sea un cliente o beneficiario final), además de ejecutar medidas normales de debida diligencia del cliente, que:

(a) cuenten con sistemas apropiados de gestión de riesgo para determinar si el cliente o el beneficiario final es una persona expuesta políticamente;

(b) obtengan la aprobación de la alta gerencia para establecer (o continuar, en el caso de los clientes existentes) dichas relaciones comerciales; (c) tomen medidas razonables para establecer la fuente de riqueza y la fuente de los fondos; y

(d) lleven a cabo un monitoreo continuo intensificado de la relación comercial. Debe exigirse a las instituciones financieras que tomen medidas razonables para determinar si un cliente o beneficiario final es una PEP local o una persona que tiene o a quien se le ha confiado una función prominente en una organización internacional. En los casos de una relación comercial de mayor riesgo con dichas personas, debe exigirse a las instituciones financieras que apliquen las medidas a las que se hace referencia en los párrafos (b), (c) y (d). Los requisitos para todos los tipos de PEP deben aplicarse también a los miembros de la familia o asociados cercanos de dichas PEP.

24/04/2019 9:41
Recomendaciones para el manejo de los PEPS? Requisitos mínimos para su vinculacióncaroll villalba
En el literal B (Procedimientos de Debida Diligencia) del numeral 7 del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica, expedida por la Superintendencia de Sociedades , se es establecen las instrucciones y lineamientos en cuanto a la Debida Diligencia DD que se debe adelantar en el conocimiento pleno de las diferentes contrapartes. En este sentido, en los subliterales a. al f. se detallan aspectos relativos a la DD para el conocimiento de las distintas contrapartes, donde se incluye: a. Conocimiento de Clientes; b. Conocimiento de proveedores; c. personas expuestas políticamente (PEPs).
24/04/2019 9:40
Cual debe ser el tratamiento para los PEPs?Shirley Barbosa
En el literal B (Procedimientos de Debida Diligencia) del numeral 7 del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica, expedida por la Superintendencia de Sociedades , se es establecen las instrucciones y lineamientos en cuanto a la Debida Diligencia DD que se debe adelantar en el conocimiento pleno de las diferentes contrapartes. En este sentido, en los subliterales a. al f. se detallan aspectos relativos a la DD para el conocimiento de las distintas contrapartes, donde se incluye: a. Conocimiento de Clientes; b. Conocimiento de proveedores; c. personas expuestas políticamente (PEPs).
24/04/2019 9:39
La vigiliancia con supersociedades inició este año, y cumplimos con los ingresos minimo para implementar el sagrlaft, por lo tanto  que plazo tenemos para implementar el sistemadaniel rodriguez avellaneda

Las Empresas que a partir del 31 de diciembre de 2016 adquieran la calidad de Empresas Obligadas, por quedar incursas en los requisitos que dan lugar a la obligación de cumplir lo previsto en el presente Capítulo X, deberán poner en marcha el Sistema durante el Plazo para el Cumplimiento.

 

El Plazo de Cumplimiento: hace referencia al plazo máximo de doce meses, contado a partir del primero de enero del año siguiente a aquél en que se cumplan los requisitos establecidos en el numeral 6 del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica 100-000005 del 22 de Noviembre de 2017, durante el cual las Empresas Obligadas deben poner en marcha el Sistema.

24/04/2019 9:37
Significa que independiente del sector en el que desarrolle actividades la empresa, el criterio para determinar la aplicabilidad del SARLAFT son los ingresos superiores a los 160.000 SMLMV, Gracias de antemanoSara Gomez

Sra. Sandra, el ámbito de aplicación del Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT- SAGRLAFT, lo puede consultar en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica 100-000005. Allí dependiendo del sector económico se establecen las condiciones por las cuales las sociedades quedan obligadas a la implementación del sistema.

 

Si la sociedad no se encuentra dentro de los sectores especificados en la Circular, se aplica la regla que se cita nuevamente:

 

"O. Cualquier otro sector

 

Las demás Empresas sujetas a la vigilancia permanente o al control que ejerce la Superintendencia de Sociedades, aun cuando no pertenezcan a ninguno de los sectores previamente enunciados, siempre y cuando que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hubieren obtenido ingresos totales iguales o superiores a 160.000 SMMLV. "

 

24/04/2019 9:37
Buenos días, Una SAS con ingresos inferiores a los 160.000 SMLMV, con actividad económica de venta de insumos médicos a una EPS, y con participación accionaria de una EPS- ESS del 50% del capital está obligada a aplicar SARLAFTSara Gómez

De acuerdo con el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica 100-000005 del 27 de Noviembre de 2017, "Serán Empresas Obligadas y por lo tanto deberán darle cumplimiento a lo previsto en el presente Capítulo X, las Empresas que pertenezcan a cualquiera de los sectores que se señalan a continuación, siempre y cuando que cumplan con todos los requisitos que enseguida se indican para el respectivo sector:

 

...

 

O. Cualquier otro sector

 

Las demás Empresas sujetas a la vigilancia permanente o al control que ejerce la Superintendencia de Sociedades, aun cuando no pertenezcan a ninguno de los sectores previamente enunciados, siempre y cuando que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hubieren obtenido ingresos totales iguales o superiores a 160.000 SMMLV. "

24/04/2019 9:12
Buenos días, Una SAS con ingresos a los 160.000 SMLMV, con actividad económica de venta de insumos médicos a una EPS, y con participación accionaria de una EPS- ESS del 50% del capital está obligada a aplicar SARLAFT SARA GÓMEZ

De acuerdo con el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica 100-000005 del 27 de Noviembre de 2017, "Serán Empresas Obligadas y por lo tanto deberán darle cumplimiento a lo previsto en el presente Capítulo X, las Empresas que pertenezcan a cualquiera de los sectores que se señalan a continuación, siempre y cuando que cumplan con todos los requisitos que enseguida se indican para el respectivo sector:

 

...

 

O. Cualquier otro sector

 

Las demás Empresas sujetas a la vigilancia permanente o al control que ejerce la Superintendencia de Sociedades, aun cuando no pertenezcan a ninguno de los sectores previamente enunciados, siempre y cuando que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hubieren obtenido ingresos totales iguales o superiores a 160.000 SMMLV. "

24/04/2019 9:09
Que metodo o instrucciones da la superintendencia para la segmentacion de los riesgos?Jose Gustavo Largo

En atención a lo estipulado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica 100-000005 del 22 de Noviembre de 2017, respecto a los Elementos del Sistema, éste debe permitirles a las Empresas Obligadas identificar los factores que den lugar al Riesgo de LA/FT Inherente al desarrollo de su actividad y los demás riesgos relacionados con éste.

 

Para identificar el Riesgo de LAIFT las Empresas Obligadas deben, como mínimo: i. Establecer metodologías para la segmentación de los factores de riesgo y clasificar los respectivos factores de riesgo.

 

Por lo anterior, la Superintendencia de Sociedades no ha establecido parámetros relacionados con las metodologías para la segmentación de los factores de riego, toda vez que estas deben ser establecidas por cada empresa.

24/04/2019 9:06
Existe un formato de conocimiento del cliente para el sector real?Claudia Pajarito
17/04/2019 11:31
¿Que identidades estan obligadas a implementar sarlaft?MARIA DANIELA HERRERA

 

 

 
 
17/04/2019 8:57
Que compañias estan obligadas a implementar el SARLAF? existen tiempos establecidos para dar cumplimiento a esta implementaciónMARTHA VIVIANA

 

16/04/2019 11:26
QUE PLAZO TENGO PARA IMPLEMENTAR EL sagrlaft si estoy obligada desde diciembre de 2017astrid
16/04/2019 10:13
 EMPRESA IMPORTADORA DEL SECTOR INDUSTRIAL GANADERO ESTA OBLIGADA A SARLAFTLUCELLY MESA
15/04/2019 8:54
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