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Respuesta
  
que empresas estan obligadas a implementar sarlaft jefferson martinez
01/04/2020 17:38
Cuales con las empresas que están olbigadas a implementar SARLAFT?Alejandro Velez
27/03/2020 10:44
QUIENES ESTAN OBLIGADOS A IMPLEMENTAR SARLAFToscar sabchez
23/03/2020 15:38
donde se solicita el certificado serlafEliana Galvis
16/03/2020 16:58
Una empresa SAS importadora No Vigilada  esta obligada a implementar SARLAFT?Adriana Velez
14/03/2020 8:35
LAS ALCALDIAS TIENEN QUE IMPLEMENTAR SARLAFTDIANA
13/03/2020 10:56
Que empresas estan obligadas a implementar el SARLAFT?Isabel Cristina Salazar Gaviria
11/03/2020 10:20
Un fondo de empleados está obligado a implementar Sarlaft?Lucero Moreno
11/03/2020 8:08
QUE SOCIEDADES EN COLOMBIA ESTAN OBLIGADAS A TENER OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y CUAL ES EL FUNDAMENTO LEGALFELIPE ALEJANDRO GUERRERO RAMIREZ
07/03/2020 8:38
Una empresa exportadora de cafe esta obligada a implementar SARLAFT, que requisitos debe cumplir?Sara Liliana Orozco Gomez
05/03/2020 11:32
una empresa comercial sas del sector comercio de llantas esta obligada ? que requisitos se deben de cumplir para tal hechonelson rodriguez prieto
04/03/2020 16:42
¿Que requisitos debe tener un oficial de cumplimiento para una Sociedad Anonima vigildada?Yina Cardenas
04/03/2020 16:04
 Una empresa SAS  está obligada a implementar SARLAFTClara Plazas
03/03/2020 9:15
En caso de presentarse inconvenientes que materialicen el riesgo de liquidez, políticas para conseguir recursos líquidos, depósitos, renovaciones y/o créditos.IRCELIA RUEDA
26/02/2020 7:04
Que empresas y desde que montos deben presentar sarlaft?sandra castellanos
25/02/2020 11:40
QUE EMPRESAS ESTAN OBLIGADAS A PRESENTAR EL SARLAFTOLGA LOPEZ
24/02/2020 14:52
 Una empresa SAS  está obligada a implementar SARLAFTESTHER DURAN
21/02/2020 11:50
Una empresa SAS operadora de libranza esta obligada a implementar SARLAF?YULIANA
20/02/2020 23:48
Las Fundaciones Educativas están obligadas a tener controles para detección y control de operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo Fernando Rada
19/02/2020 22:26
QUIENES ESTAN OBLIGADOS A PRESENTAR ESTE INFORME?GLADYS RODRIGUEZ
19/02/2020 9:47
Cual es el procedimiento para designar al oficial de cumplimiento?Juan Mustiola Calleja
18/02/2020 10:28
Qué pasos debo seguir para estar adecuado al sarlaft?JUan Mustiola
18/02/2020 9:13
Si voy a firmar contrato  con una empresa  la cual tiene poder de delegación de  otra empresa extranjera , la extranjera esta obligada a completar el sarlaft.ivonne Acuña
14/02/2020 14:39
Las empresas dedicadas al cultivo y a la fabircación de medicamentos derivados del cannabis deben tener SARLAFTJeny Medina
14/02/2020 12:09
Si una empresa esta dentro del año establecido para su implementacion de sarlaft esta obligada a presentar el Informe 50 - Prevención del riesgo de LA/FTmaria paula ramirez
14/02/2020 8:48
Si una empresa esta dentro del año establecido para su implementacion de sarlaft esta obligada a presentar el Informe 50 - Prevención del riesgo de LA/FTStella Diaz
13/02/2020 15:56
MI EMPRESA ESTA OBLIGADA A ENVIAR INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2019, ESTOY OBLIGADO A IMPLEMENTAR EL SARLAFTXILENIA MENDOZA
12/02/2020 10:34
Hola, mi compañía es nueva y requiero saber como implementar el sarlaft claudia segovia romero
11/02/2020 12:46
Si se ejerce control residual a una Compañía, debería ser objeto de aplicación del sistema SAGRLAFTAlejandra Lara
09/02/2020 23:00
quienes debe aplicar sarlaft? diana  ahumada
07/02/2020 11:31
las Cajas de Cambio deben tener SARLAFTRAFAEL DOMINGO ELLESA ALTAHONA
03/02/2020 11:14
Quienes están obligados a implementar el SarlaftBertha Carreño
30/01/2020 11:42
¿Las Cajas de Compensación que no cuentan con IPS ni EPS deben implementar Sarlaft?Ana María Lopez Atuesta
27/01/2020 14:42
nuevo smmlv minimo para el 2020
24/01/2020 15:38
Cuál es el listado de las empresas obligadas a implementar SARLAFT para el 2020Luz Marina
24/01/2020 11:25
Quienes están obligados a implementar o adoptar sarlaftNUBIA ALEXANDRA LOPEZ
22/01/2020 15:01
Quienes están obligados a implementar o adoptar sarlaftMaria Edith Sierra
22/01/2020 9:26
Empresa dedicada a comercialización de carbón algunos servicios de trasporte y bascula con ingresos de 4.600.000.000 debería implementar SARLAFT y bajo que regulación y regulador debería hacerlo?Laura Alejandra Lopez
21/01/2020 9:59
Las empresas vigiladas por la superintendencia de sociedades estan obligadas a tener Oficial de Cumplimiento? debe ser empleado directo de la empresa?Rafael Castillo
15/01/2020 12:23
Buenas tardes cual es el fundamento legal para la contratación de un oficial de cumplimientoRafael Castillo
15/01/2020 12:15
Cual es el listado de empresas vigiladas por supersociedades que estan obligadas a implementar SARLAFTLuz Marina
14/01/2020 12:23
Qué sociedades comerciales están obligadas a implementar SARLAFT  para el año 2020 ? Carolina Arango Castaño
13/01/2020 11:36
la super intendencia de sociedades deben implementar sac
12/01/2020 20:49
mi empresa debe implementar sarlaftandres molina
11/01/2020 10:59
QUIEN DEBE APLICAR SARLAF
10/01/2020 15:59
Si mi entidad se encuentra vigilada por la Superintendencia de Sociedades, y desde el punto de vista de la Circular Básica Jurídica - Capitulo X, se debe implementar un SARLAFT o SAGRLAFTDIANA CAROLINA LINARES
31/12/2019 7:57
TODAS LAS EMPRESAS ESTAN OBLIGADAS A IMPLEMENTAR SISTEMA LAFTJOHN JAIRO MACA LLANTEN
18/12/2019 22:14
QUIENES DEBEN PRESENTAR EL FORMATO LEY 50 SARLAFTFERROVIAL AGROMAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA
18/12/2019 11:42
Cuáles entidades del sector real están obligadas a implementar SARLAFT Nidia Corredor Ardila
13/12/2019 16:54
Cuando será el Reporte que se hace cada año a esta Superintendencia?Diana Orozco
29/11/2019 10:54
Una persona natural obligada a de larar iva del dedicada a la comercialización de oro, a que tipo de política debe acogerse en tema de la/ft? Y en caso de estar obligada como registra su oficial de cumplimiento? Andrés calderon
28/11/2019 14:07
 si la empresa no esta obligada debe implementar todo el sistema, o con una política definida para este proceso tiene?  los centros comerciales deben implementar el sistema de gestión de lavados de activos y financiación del terrorismo? Sara Montoya
27/11/2019 16:01
Supersociedades a emitido actualmente normas sobre los obligados a implementar el sistema de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo? si no se ha implementado que sanciones tiene la empresa?Lady Johana Toro Gutierrez
27/11/2019 15:55
Como puedo cambiar el nombre del titular inscrito como oficial de cumplimiento ante supersociedadesGiovanni Zamora
19/11/2019 7:57
CUAL ES EL TOPE DE ACTIVOS PARA IMPLEMENTAR SARLAFMARITZA ARBOLEDA
14/11/2019 15:37
Es obligatorio   la facturacion de los cliente  y proveedores para la segmentacion KATHERYN
13/11/2019 14:54
Muchas veces se pide diligenciar lso formularios de conocimiento de clientes por elrepresentante legal, obrando en tal calidad y en nombre propio. Hay un sustento para ello? O debe limitarse a la firma como representante legal. Marcela
12/11/2019 16:16
como se si mi empresa debe implementar el sarlaftAna María
05/11/2019 13:53
requisitos para nombramiento de oficial de cumplimiento de una SASAlejandra Bogotá Torres
05/11/2019 12:00
Estamos obligados a implementar SarlaftTEJILAR S.A
30/10/2019 15:00
Está la EAB obligada a la implementación del sarlaft?Javier Díaz
29/10/2019 10:50
SARGLAF
29/10/2019 8:32
Una Asociación que presta servicios publicos esta obligada a implementar sarlatflizleidys torres amara
28/10/2019 17:40
que empresas estan obligadas y cuales son las fechas limites..- que se debe adelantar en cada implementacion
28/10/2019 16:31
USTEDES DICTAN ALGUNA CAPACITACION EN SARLAFTYAZMIN GALVIS
28/10/2019 16:23
¿cuales empresas o sociedades estan obligados a implementar el sarlaft?Liliana Ortiz
28/10/2019 12:03
cuales son los requisitos para estar obligados a aplicar sarlaft en 2019
28/10/2019 12:01
Es obligacion del revisor fiscal estar registrado ante la UAF y tener clave para reportes malea
25/10/2019 18:41
En que parte de la norma se establece que los oficiales de cumplimiento deben tener como mínimo un diplomado para el sector real y cuales son las entidades que acreditan?Alberto Morales
25/10/2019 10:18
cuales son los requisitos para estar obligados a aplicar sarlaft en 2019elizabeth barrero
24/10/2019 16:23
En que parte de la norma se establece que los oficiales de cumplimiento deben tener como mínimo un diplomado para el sector real? Ana Y
22/10/2019 9:17
¿cuáles empresas, bajo la modalidad S.A.S, deben implementar el Sarlaft? Jaime Gómez
19/10/2019 11:29
las fundaciones y corporaciones deben tener implementado sarlaftjulieth florez
18/10/2019 9:40
¿cuales empresas o sociedades estan obligados a implementar el sarlaft?Alejandra Duran Romero
11/10/2019 11:29
LAS AGENCIAS DE VIAJES ESTAN OBLIGADAS A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO L/AFT SAGRLAFTCLAUDIA CERON
11/10/2019 10:34
Una sociedad que tiene implementado el Sarlaft y entra en liquidacion, debe seguir diligenciando la encuestra de Sarlaft?Luz
11/10/2019 9:45
¿Las fundaciones están obligadas a implementar el Sarlaft?Jessica
09/10/2019 14:34
Debe hacerse un comunicado o nombramiento formal ante la superintendencia en caso de cambio de oficial de cumplimiento o qué procedimiento aplica en caso de un nuevo nombramiento?Camila Rodriguez
08/10/2019 16:50
Quiénes están obligados a implementar SARLAFT?Omar Gonzalez
03/10/2019 8:27
quienes estan obligados a implementar el sistema de sarlaftolga lucia ardila rodriguea
02/10/2019 16:27
Una empresa productora y exportadora de flores está obligada a implementar el SARLAFTCarlos Sarmiento
02/10/2019 12:27
Qué empresas están obligadas a implementar el SARLAFT?Luz Marina Duarte Arenas
01/10/2019 11:22
¿Cual es la participación mínima de la composición accionaria de una empresa, en la que la ley exija conocer el beneficiario final, 5%, 10%?Daniel Gallego
26/09/2019 9:44
que entidades están  obligadas  a implementar sarlaf? si es vigilada por la supersociedades luis zambrano
24/09/2019 10:16
que entidades estan obligadas a tener oficial de cumplimientoLUIS ALFREDO ZAMBRANO MATINEZ
24/09/2019 10:07
QUIENES ESTAN OBLIGADOS A IMPLEMENTAR SARLAFTSANDRA BOLAÑOS
18/09/2019 16:37
que empresas estan obligadas a presentar el sarlaftnuri
17/09/2019 12:35
Que sistemas de implementación de riesgos de LAFT y que normas deben aplicar las empresas de cannabis medicinalLorena Chaves
16/09/2019 10:00
existen cursos virtuales anderson fabian perdomo rojas
07/09/2019 10:35
Las empresas del sector hotelero están obligados a implementar sarlaftFabio Mora
06/09/2019 16:05
UNA SAS A QUE IMPLEMENTACION ESTA OBLIGADA DORIS CAICEDO
06/09/2019 11:39
una sociedad de acciones simplificada sas debe tener oficial de cumplimiento y enviar los reportes de la uiafGloria Stella Reyes
02/09/2019 18:22
Quienes están obligados a la implementación del SarlaftLiliana Hurtado
26/08/2019 10:49
QUIEN ESTA OBLIGADO A TENER OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
24/08/2019 12:15
Quienes están obligados a implementar Sarlaft?Liliana Álvarez
19/08/2019 20:04
¿CUÁL ES EL TAMAÑO REQUERIDO DE LA EMPRESA PARA IMPLEMENTAR SARLAFT?KARINA SEPÚLVEDA
16/08/2019 10:28
quienes estan obligados a tener un sarlaft
15/08/2019 12:02
Emprea con ingreso superiores a 160000 SMMLV que sistema deberá adoptar  SARLAFT O SAGRLAFT, creo que es la confusión de todos, Alexander Garcia C.
12/08/2019 17:05
Que empresas estan obligadas a implementar el sarlaftLUIS ALFONSO VIVAS
12/08/2019 13:24
SARGLAFT
09/08/2019 12:30
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