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Comunicado de la Embajada de los Estados sobre Envigado Fútbol Club S.A.
Como resultado de la acción, toda propiedad en Estados Unidos, o que esté en posesión de estadounidenses en los que los designados puedan tener algún interés, se encuentran bloqueados.
Comunicado de la Embajada de los Estados sobre Envigado Fútbol Club S.A.

​Foto: Superintendencia de Sociedades

Categoría: Sociedad
Fecha del artículo: 20/11/2014
 

Por considerarlo de interés para los usuarios de la Superintendencia de Sociedades transcribimos el comunicado emitido por la Embajada de los Estados Unidos.

 

Departamento del Tesoro designa al núcleo financiero y a la red de apoyo de la estructura criminal de la Oficina de Envigado


WASHINGTON – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó hoy a 10 colombianos y 14 entidades, ubicados principalmente en los municipios de Envigado y Medellín. Estos individuos y entidades fueron designados hoy conforme a la Ley de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico (Ley Kingpin), por su participación activa en apoyo al narcotráfico, el lavado de activos, y a otras actividades ilícitas del grupo criminal conocido como la Oficina de Envigado (La Oficina). Como resultado de la acción de hoy, toda propiedad o interés en una propiedad en los Estados Unidos, o que esté en posesión o bajo control de estadounidenses en los que los designados puedan tener algún interés, se encuentran bloqueados, y en general se prohíbe a los estadounidenses realizar cualquier transacción con ellos.


“La Oficina ha jugado un papel preponderante en actividades de narcotráfico y lavado de activos a gran escala y esta acción es la continuación de nuestros esfuerzos para combatir los carteles desde todos los ángulos”, afirmó el director de la Oficina de Control de Activos (OFAC, por su sigla en inglés), Adam Szubin. “La diversidad de los designados el día de hoy – dirigida a varias empresas y a miembros influyentes del cartel, incluyendo a los propietarios mayoritarios de un equipo de fútbol profesional – golpeará al núcleo financiero de esta red criminal violenta e impedirá sus esfuerzos para operar dentro del sistema financiero legítimo”.


Entre los designados del día de hoy hay cuatro individuos que se cree están directamente vinculados en actos violentos, de extorsión y narcotráfico a nombre de la Oficina, a saber: Carlos Arturo Arredondo Ortiz, alias Mateo, uno de los subjefes principales cuya participación en la Oficina se remonta a los años 80; Félix Alberto Isaza Sánchez, alias Beto, uno de los narcotraficantes más violentos de la Oficina, quien está en prisión desde 2012 y continúa operando desde la cárcel en Colombia; Nelson Darío Isaza Sánchez, hermano de alias Beto y alto funcionario de la Policía de Tránsito de Envigado; y Edward García Arboleda, alias Orión, antiguo agente de policía  con una larga trayectoria en actividades de extorsión y cobro de deudas para la Oficina.


Además de estos individuos, el Departamento del Tesoro designó a Gildardo de Jesús Bedoya López, operador político y persona encargada de lavar activos para La Oficina, así como a la empresa Colombiana de Biocombustibles S.A. (COLBIO), de la cual es propietario parcial.


El club de fútbol profesional Envigado Fútbol Club S.A., conocido como Envigado F.C., también fue designado hoy, al igual que su propietario, Juan Pablo Upegui Gallego. Upegui Gallego es uno de los socios clave de la Oficina, y ha aprovechado su cargo como propietario del equipo durante años para poner sus finanzas al servicio de esta organización.


Otras entidades que también fueron designadas son la empresa promotora de eventos Enfarrados Company, de la cual Upegui Gallego también es copropietario, y el salón de belleza y spa Carytes Encanto y Belleza, de propiedad de Adriana María Ruiz Madrid, gerente financiera de La Oficina, quien también fue designada el día de hoy.


El Departamento del Tesoro designó a La Oficina como Narcotraficante Especialmente Designado el pasado 26 de junio de 2014, conforme a la Ley Kingpin. Además de su participación directa en el narcotráfico internacional, La Oficina también presta servicios de control y protección por medios violentos a grupos del crimen organizado en Colombia, incluyendo el cobro de deudas, la extorsión y el sicariato.


El primero de julio de 2014, el Departamento del Tesoro designó a 12 individuos y 14 entidades por su participación en el lavado de activos para La Oficina. El 16 de septiembre de 2014, fueron designados ocho “ejecutores” para el grupo criminal, todos conocidos por el uso de violencia brutal a nombre de La Oficina.


La designación de hoy se tomó en estrecha coordinación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), y contó con el respaldo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.


“Las sanciones impuestas hoy por el Departamento del Tesoro revelan el alcance oculto del crimen transnacional organizado de la Oficina de Envigado, y a la vez resaltan el compromiso de la DEA para investigar la violencia, la extorsión y los componentes depredadores del comercio ilícito de drogas que por tanto tiempo han impactado negativavemente en el bienestar de los colombianos”, señaló Jay Bergman, director de la DEA para el Área Andina.


Desde junio de 2000, y conforme a la Ley Kingpin, más de 1.700 empresas e individuos han sido designados conforme a la Ley Kingpin por su papel en el narcotráfico internacional. Los castigos por violación de la Ley Kingpin van desde multas por un monto de hasta US$1’075.000 por cada violación, a condenas penales más severas. El castigo para los directivos de empresas puede ser hasta de 30 años en prisión y multas hasta de US$5’000.000. Las multas para empresas pueden alcanzar losUS$10’000.000. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas establecidas según el Título 18 del Código de los Estados Unidos para las violaciones de la Ley Kingpin.


Para ver un cuadro relacionado con las acciones de hoy, ingrese aquí.


Para obtener un listado completo de las designaciones conforme a la Ley Kingpin, ingrese aquí.


Para ver una copia del informe del Grupo de Acción Financiera de 2009, que identifica los riesgos que enfrenta la industria del fútbol, sobre todo por el uso indebido que le dan los criminales al invertir dineros ilícitos en el fútbol, ingrese aquí.


Nota tomada de: http://spanish.bogota.usembassy.gov/noticias_actuales/noticias-2014/departamento-del-tesoro-designa-al-ncleo-financiero-y-a-la-red-de-apoyo-de-la-estructura-criminal-de-la-oficina-de-envigado.html